#vacancy #remote #fintech #payments #aml

AML & Compliance Specialist (FinTech)

Фул тайм, ремоут (Европа)

Основные обязанности:

🔹Разработка и внедрение AML-политик и процедур — в соответствии с локальными и международными требованиями (ЕС и FINTRAC)
🔹Проведение KYC / KYB-проверок клиентов и партнеров (идентификация, верификация, оценка рисков).
🔹Анализ и расследование подозрительных операций.
🔹Отслеживание изменений в регулировании криптоактивов ЕС (MiCA, DORA) и их интеграция в AML и риск-процессы.
🔹Взаимодействие с регуляторами по вопросам криптотранзакций и связанных рисков.
🔹Взаимодействие с VISA и Mastercard
🔹Предоставление отчетности по комплаенсу и рискам для внутренних и внешних стейкхолдеров.

Требования:
🔹Опыт от 3 лет в областях AML, Compliance или Risk Management в финтехе или платежных компаниях.
🔹Отличное знание регулирования ЕС по AML и требований FINTRAC.
🔹Понимание операционных правил Visa и Mastercard.
🔹Опыт работы с Card Acquirer.
🔹Понимание крипторегуляций в ЕС
🔹Сильные аналитические навыки и умение применять сложные регуляторные требования на практике.
🔹Английский B2+

По всем вопросам и для откликов @ntrostova