Привет. Прислали вакансию, может кому - то будет интересно, кто возвращается жить в Москву.

Контакт человека в личку.


Наша вакансия в области aml officer.

Обязанности:
• создание подразделения внутреннего комплаенса Группы,
• разработка и поддержание в актуальном состоянии политики ПОД/ФТ для иностранной компании,
• разработка процедур идентификации клиентов (российские и зарубежные ТСП) для иностранной компании,
• организация документооборота по AML/KYC для иностранной компании,
• подготовка отчетов по AML в регуляторные органы для иностранной компании,
• сбор, систематизация и анализ требований по онбордингу в других компаниях, разработка и оптимизация собственных инструкций по онбордингу,
• работа с клиентами (в том числе, иностранными), разработка правил и инструкций для клиентов по подготовке комплекта документов для быстрого и результативного онбординга,
• работа с финансовыми институтами (в том числе, иностранными), выстраивание прямых взаимоотношений с комплаенс-подразделениями финансовых институтов для обмена опытом и ускорения решения текущих вопросов, в т.ч. взаимодействие с финансовыми институтами по открытию счетов для наших компаний.
Группа компаний, в состав которой входят Российские компании и иностранная компания с финансовой лицензией. На рынке более 15 лет. Офис - метро Проспект Мира.
С уважением, Жигулёва Екатерина ,hr