У меня смешной кейс CY-RU (EUR), верицироваться не получилось (загран не брало, русского под рукой не было), отправил 1000 евро. Комплаенс написал на почту "пришлите полное имя получателя и кем вам приходится", я, ожидая необходимость отправки свидетельства о рождении и свидетельства о браке на разных языках, честно признался, что получатель приходится мне тещей, мне сказали ок, все в порядке ) без запроса доков