Channels / Cyprus_iT chat
Cyprus_iT chat
@badcyprus · supergroup
· filtered by
User 869355247
User 869355247
2019-10-02 06:37 UTC
ibn_Erazm
Любой индивид, даже не гражданин Кипра или ЕС, с визой или без, имеет право открыть свою компанию LL...
+ аренда офиса и без него счет не открыть в банке
ibn_Erazm
Это не обязательно, если вы берете услугу юрадреса
📎 Webpage (not supported)
https://www.centralbank.cy/images/media/redirectfile/AML/5th-CBC-DIRECTIVE-FEB%202019-ENG.pdf - советую изучить или основные изменения здесь -https://www.lawyer.com.cy/the-new-aml-directive-by-the-central-bank-and-shell-companies-february-2019/
User 869355247
2019-10-02 09:52 UTC
ibn_Erazm
Несомненно. Но в этих документах речь идет о shell companies и транзакциях нерезидентов, территориал...
Да, но все чаще банки спрашивают договор аренды офиса у текущих и новых клиентов.
User 869355247
2019-10-02 09:58 UTC
ibn_Erazm
Банки много чего спрашивают... Базель-3 рулит... дальше будет только усложняться
Не просто спрашивают 😆 «подтвердите физическое присутствие компании на Кипре или с деньгами на выход»😎
User 869355247
2019-10-02 10:07 UTC
ibn_Erazm
Для этих целей подойдёт 1. Договор аренды жилья или title deeds, если оно своё, и 2. Подтверждение с...
А причем здесь договор аренды жилья? - они требуют аренду офиса. Пинк-слип не дает права на работу и видимо не может использоваться. Нужно к Вашему рассчету добавить аренду офиса и тогда вообще никаких вопросов не будет... или фиктивную аренду офиса, хотя если будет 100 компаний на одном адресе - shell или не shell они?
User 869355247
2019-10-02 10:08 UTC
ibn_Erazm
В любом случае, вести ФХД в полный рост и при этом висеть в воздухе вам сейчас не позволят ни в одно...
даже BVI требует substance 🙂
User 869355247
2019-10-02 10:08 UTC
ibn_Erazm
Опять же, услуга юрадреса...
Они прям договор аренды предоставляют?
7 messages on this day